Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieruszowie Spółka Akcyjna Biuletyn Informacji Publicznej

 

 

 

 

 

S T A T U T

 

PRZEDSIĘBIORSTWO   KOMUNALNE

 

W    W I E R U S Z O W I E

 

S P Ó Ł K A      A K C Y J N A

 

Teksty jednolity

Stan prawny na dzień  09 lipca 2020  roku.

 

 

 

I.                    Postanowienia ogólne : ---------------------------------------------------------------------

 

§ 1. Firma Spółki brzmi :   „Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieruszowie Spółka Akcyjna „  ----

 

§ 2. Siedziba Spółki mieści się w Wieruszowie przy ul. Bs. S. Bareły nr.13. -------------------------

 

§ 3. Założycielem Spółki jest Gmina Wieruszów. ---------------------------------------------------------

 

§ 4. Spółka powstaje na podstawie art. 37 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 13 lipca 1990 r o prywatyzacji

       przedsiębiorstw państwowych / Dz. U. Nr 51 poz. 298 / tj. w wyniku  wniesienia do niej -------

       zorganizowanych części majątku likwidowanego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i  

      Mieszkaniowej w Wieruszowie. ---------------------------------------------------------------------------

 

§ 5. Spółka działa na podstawie niniejszego statutu. -------------------------------------------------------

       W braku postanowień statutu stosuje się przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz ustawy

       z dnia 30 sierpnia 19966 roku o  komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych /  

       Dz. U. Nr. 188 poz. 561 i Nr. 156 poz. 775/------------------------------------------------------------------

 

§ 6. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. ----------------------------------

 

§ 7. Na obszarze swojego działania Spółka może otwierać, powoływać i prowadzić zakłady, oddziały,-

       filie, tworzyć spółki i przystępować do innych spółek oraz uczestniczyć w przedsięwzięciach------

       wspólnych i innych powiązaniach gospodarczych. ---------------------------------------------------------

 

§ 8. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. --------------------------------------------------------------------

 

§ 9. Przedmiotem działalności Spółki jest : --------------------------------------------------------------------

1/ Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zielonych Kod PKD

    01.41B---------------------------------------------------------------------------------------------

2/ Produkcja wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa Kod PKD 20.30 Z-----------   

3/ Produkcja opakowań drewnianych Kod PKD 20.40.Z ---------------------------------------------

4/ Produkcja konstrukcji metalowych z wyłączeniem działalności usługowej Kod PKD 28.11.B

5/ Działalność usługowa w zakresie instalowania konstrukcji metalowych Kod PKD 28.11.C

6/ Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej Kod PKD 28.12.Z --------------------

7/ Produkcja ciepła /pary wodnej i gorącej wody/ Kod PKD 40.30.A-------------------------------  

8/ Dystrybucja ciepła /pary wodnej i gorącej wody/ Kod PKD 40.30.B----------------------------

9/ Pobór i uzdatnianie wody, z wyjątkiem działalności usługowej Kod PKD  41.00.A-----------

10/ Działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody Kod PKD 41.00.B------------------

11/ Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych i roboty ziemne Kod PKD 45.11.Z -----------

12/ Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich Kod PKD 45.12.Z ----------

13/ Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych z wznoszeniem budynków Kod   

       PKD 45.21.A -------------------------------------------------------------------------------------------

14/ Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów mostowych Kod PKD

       45.21.B ---------------------------------------------------------------------------------------------

15/ Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych,

      rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych – Kod PKD 45.21.D---

16/ Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich gdzie

       indziej nie  sklasyfikowanych Kod PKD 45.21.F -------------------------------------------------

17/ Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Kod PKD 45.22.Z ----------------------------

18/ Budowa dróg kołowych i szynowych Kod PKD 45.23.A ----------------------------------------

19/ Roboty nawierzchniowe dla potrzeb budowy obiektów sportowych Kod PKD 45.23.B ----

20/ Budowa pozostałych obiektów inżynierii wodnej Kod PKD 45.24.B --------------------------

21/ Roboty związane z fundamentowaniem Kod PKD 45.25,B-------------------------------------

22/ Wykonywanie robót  budowlanych w zakresie wznoszenia konstrukcji stalowych Kod

      PKD  45.25.C---------------------------------------------------------------------------------------

23/ Wykonywanie robót budowlanych murarskich Kod PKD 45.25.D-----------------------------

24/ Wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli Kod PKD 45.31.A ------------ 

25/ Wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych Kod PKD 45.32.Z --------------------------- 

26/ Wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych Kod PKD 45.33.A -----

27/ Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych Kod PKD 45.33.B----------------------------------

28/ Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Kod PKD 45.34.Z ------------------------

29/ Tynkowanie Kod PKD 45.41.Z----------------------------------------------------------------------

30/ Zakładanie stolarki budowlanej Kod PKD 45.42.Z------------------------------------------------

31/ Posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian Kod PKD 45.43.A------------------------

32/ Sztukatorstwo, malowanie i szklenie Kod EKD 45.43.B----------------------------------------

33/ Malowanie  Kod EKD 45.44.A-----------------------------------------------------------------------

34/ Szklenie kod PKD 45.44.B -----------------------------------------------------------------

35/ Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Kod PKD 45.45.Z------

36/ Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych Kod EKD 50.20.A------------------------

37/ Pomoc drogowa oraz pozostała działalność usługowa związana z pojazdami

      samochodowymi  Kod PKD 50.20.B----------------------------------------------------------------

38/ Sprzedaż detaliczna paliw  Kod PKD 50.50.Z------------------------------------------------------

39/ Sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych Kod

      PKD 51.51.Z--------------------------------------------------------------------------------------------

40/ Sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Kod PKD

       51.53.B------------------------------------------------------------------------------------------------

41/ Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu Kod PKD 51.57.Z -------------------------------------------

42/ Transport drogowy towarów pojazdami specjalistycznymi kod PKD 60.24.A,---------------

43/ Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą Kod PKD 60.24.C---------------------------

44/ Zarządzenia nieruchomościami na zlecenie kod  PKD 70.32.Z----------------------------------

45/ Wynajem maszyn i urządzeń budowlanych Kod PKD 71.32.Z ---------------------------------

46/ Działalność rachunkowa-księgowa Kod PKD 74.12.Z--------------------------------------------

47/ Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Kod PKD 

      74.14.A------------------------------------------------------------------------------------------------

48/ Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego i  technologicznego 

       Kod PKD 74.20.A -------------------------------------------------------------------------------------

49/ Działalność geodezyjna i kartograficzna Kod PKD 74.20.C-------------------------------------

50/ Badania i analizy techniczne Kod PKD 74.30.Z---------------------------------------------------

51/ Sprzątanie i czyszczenie obiektów Kod PKD 74.70.Z --------------------------------------------

52/ Gospodarowanie odpadami Kod PKD 90.02,Z-----------------------------------------------------

53/ Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków Kod PKD 90.01.Z --------------------------------------

54/ Działalność sanitarna i pokrewna kod PKD 90.03.Z---------------------------------------------

55/ Pogrzeby i działalność pokrewna Kod PKD 93.03.Z ---------------------------------------------

56/ Działalność szkół nauki jazdy i pilotażu Kod EKD 80.41.Z--------------------------------------

57/ Pozyskiwanie drewna Kod PKD 02.20.Z --------------------------------------------------------

58/ Działalność usługowa związana z leśnictwem Kod PKD 02.40.Z -------------------------------

59/ Produkcja wyrobów tartacznych Kod PKD 16.10.Z ---------------------------------------------

60/ Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów

      używanych do wyplatania Kod PKD 16.29.Z -------------------------------------------------------

61/ Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Kod PKD 43.99.Z

62/ Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Kod PKD 46.73.Z

63/ Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski Kod PKD 49.31.Z ---------------------------

64/ Działalność taksówek osobowych Kod PKD 49.32.Z ------------------------------------------------

65/ Pozostały transport pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany Kod PKD 49.39.Z -----------

66/ Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kod PKD 68.20.Z –

67/ Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Kod PKD 77.32.Z -----------------------

68/ Pozostałe sprzątanie Kod PKD 81.29.Z ----------------------------------------------------------------

 

II KAPITAŁ  WŁASNY -------------------------------------------------------------------------------------

 

§ 10. 1/. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 31.542.900,00-zł (słownie: trzydzieści jeden milionów

              pięćset czterdzieści dwa dziewięćset złotych) i dzieli się na 105.143 akcje o wartości

              nominalnej po 300.00 zł (słownie: trzysta złotych) za jedną akcję, z których  52 903 są

              akcjami na okaziciela, a 52 239 są akcjami imiennymi wydanymi za wkład  niepieniężny. 

          2/ Wszystkie akcje wymienione w ust 1. należą do czasu ich udostępnienia osobom trzecim

               do gminy Wieruszów. -----------------------------------------------------------------------------------

          3/ Kapitał zakładowy może zostać obniżony przez zmniejszenie nominalnej wartości lub --------- 

              umorzenie części akcji. Akcje mogą być umorzone każdego roku z czystego zysku. ------------

 

§ 11. Wszystkie akcje są akcjami na okaziciela lub akcjami imiennymi

 

§ 12.1/.W celu wydania akcji Spółka złoży je do depozytu w wybranym przez siebie banku krajowym-

            i spowoduje wydanie przez ten bank akcjonariuszowi imiennego świadectwa depozytowego. –

 

         2/ Świadectwo depozytowe jest wyłącznym dowodem stwierdzającym uprawnienie do ------------ 

             rozporządzenia akcją i wykonywania innych praw z akcji. -------------------------------------------

 

         3/ Akcjonariusz może podjąć akcję z depozytu. Wydana akcja zostaje wówczas zamieniona na -- 

             akcję imienną i może być powtórnie zamieniona na akcję na okaziciela tylko po uprzednim----

             złożeniu jej do depozytu, o którym mowa w ust.1.

 

§ 13. 1/. Zbycie akcji  spółki oraz udostępnianie akcji pracownikom spółki odbywać się będzie --------

              na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i ----------- 

              prywatyzacji przedsiębiorstwo państwowych / Dz.U. nr. 118,poz. 561 i Nr. 156 poz. 775/.-----

 

§ 3. III. WŁADZE  SPÓŁKI. --------------------------------------------------------------

 

§ 14. Władzami Spółki są : ------------------------------------------------------------------------------------------

 

         1/ Zarząd Spółki ------------------------------------------------------------------------------------------------

 

         2/ Rada Nadzorcza ---------------------------------------------------------------------------------------------

 

        3/ Walne Zgromadzenie. ---------------------------------------------------------------------------------------

 

A. ZARZĄD  SPÓŁKI. -----------------------------------------------------------------------------

 

§ 15. 1/ Zarząd Spółki składa się z jednego członka – Prezesa Zarządu Spółki. -----------------------------

 

         2/ Kadencja Zarządu trwa pięć kolejnych lat, za wyjątkiem kadencji pierwszego Zarządu, ---------

             który trwa dwa lata. -----------------------------------------------------------------------------------------   

         3/ Prezesa Zarządu Spółki wybiera Rada Nadzorcza. ----------------------------------------------

 

§ 16. 1/ Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje  ją na zewnątrz. ---------------------------------------

 

         2/ Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą lub niniejszym----- 

             Statutem  do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu-----

             działania Zarządu. -------------------------------------------------------------------------------------------

 

         3/ Szczegółowy tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu. ----------------------------------

             Regulamin uchwala Zarząd , a zatwierdza Rada Nadzorcza. -----------------------------------------

 

         4/ Członek Zarządu nie może zajmować się interesami konkurencyjnymi dla Spółki. ---------------

 

§ 17. Umowę o pracę z Prezesem Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady-------

         Nadzorczej delegowany spośród jej członków.------------------------------------------ -----------------

         W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem Pracy członka ---

         Zarządu. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

B.   RADA   NADZORCZA. ----------------------------------------------------------------------

 

§ 18. 1/ Rada Nadzorcza składa się z 5 członków powołanych na 3 lata. ------------------------------------------

 

         2/ Walne Zgromadzenie wybiera 3/5 członków Rady Nadzorczej, zaś 2/5 członków Rady                    

 Nadzorczej wybierają pracownicy zatrudnieni w spółce..-------------------

 

         3/ Szczegółowy tryb przeprowadzenia  wyborów członków Rady Nadzorczej przez--------------

             pracowników określi regulamin wyborczy uchwalony przez przedstawicieli pracowników---

             w Radzie. -----------------------------------------------------------------------------------------------

 

         4/ Członkowie  Rady Nadzorczej reprezentujący w spółce jednostkę samorządu

              terytorialnego,- są powoływani spośród osób, które  posiadają wyższe wykształcenie

              potwierdzone okazaniem dyplomu lub jego wypisu, złożonym egzaminem dla kandydatów

              na członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem

              w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji

              i prywatyzacji ( Dz.U. z 2002 roku Nr. 171, poz. 1397 z późn. zm.”) albo zdały przed komisją

              powołaną przez Ministra Przekształceń Własnościowych, Ministra Przemysłu i Handlu,

              Ministra Skarbu Państwa lub Komisją Selekcyjną powołaną na podstawie przepisów

              art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 roku o narodowych funduszach inwestycyjnych

              i ich prywatyzacji ( Dz. U. Nr. 44, poz.2022 z późn. zm.) lub posiadać wpis na listę radców

              prawnych, adwokatów lub biegłych rewidentów księgowych albo posiadać tytuł naukowy

              doktora  habilitowanego nauk prawnych lub ekonomicznych.

 

§ 19. 1/ Rada Nadzorcza na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona ---------------------

             Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego Zastępcę, a w miarę potrzeb także sekretarza Rady.

 

         2/ Posiedzenie Rady zwołuje Przewodniczący Rady, a w czasie jego nieobecności ------------------

             Z-ca Przewodniczącego. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i ----

             otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady i przewodniczy na nim do chwili wyboru -

             przewodniczącego. ------------------------------------------------------------------------------------------

 

         3/ Rada Nadzorcza może odwołać Przewodniczącego, jego Zastępcę i Sekretarza  Rady z ---------

              pełnionych funkcji. -----------------------------------------------------------------------------------------

 

§ 20. 1/ Rada Nadzorcza odbywa posiedzenie co najmniej raz na kwartał. ----------------------------------

 

         2/ W okresie pomiędzy posiedzeniami Rady Nadzorczej Przewodniczący Rady reprezentuje ją ---

              wobec Zarządu, a w razie dłuższej nieobecności Przewodniczącego, czyni to jego Zastępca ---   

              lub inny członek upoważniony  przez Radę. ------------------------------------------------------------

 

         3/ Przewodniczący Rady nadzorczej lub jego Zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady -

             także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub co najmniej jednej trzeciej członków Rady.-----

             Posiedzenia powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku. ------------

 

§ 21. 1/ Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich

             członków Rady oraz obecność na posiedzeniu co najmniej czterech członków Rady. ------------

 

         2/ Rada nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów obecnych. ---------------

 

         3/ Rada nadzorcza uchwala swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jego postępowania.-

             Regulamin Rady Nadzorczej wymaga zatwierdzenia przez Walne  Zgromadzenie---------------

             akcjonariuszy. -----------------------------------------------------------------------------------------------

 

§ 22. 1/ Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. -----------------------------------

 

         2/ Rada Nadzorcza może delegować swych członków do indywidualnego  wykonywania ---------

             czynności nadzorczych. ------------------------------------------------------------------------------------

 

         3/ Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu do szczególnych-------------

              uprawnień Rady Nadzorczej należy : -------------------------------------------------------------------

         1. badanie bilansu oraz rachunków zysków i strat, -------------------------------------------------------

         2. badanie sprawozdania Zarządu spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku lub--------

             pokrycia strat, ------------------------------------------------------------------------------------------------

         3. składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których-

              mowa w pkt. 1 i 2 , -----------------------------------------------------------------------------------------

         4. powoływanie , zawieszanie i odwoływanie członka Zarządu oraz dokonywanie czynności, o --   

             których mowa w § 19, --------------------------------------------------------------------------------------

         5. delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania  czynności-

             Zarządu Spółki w razie odwołania lub zawieszenia Zarządu lub gdy Zarząd z innych------------

             powodów  nie może działać, -------------------------------------------------------------------------------

         6. zatwierdzenie Regulaminu Zarządu Spółki oraz Regulaminu Organizacyjnego -------------------

             Przedsiębiorstwa Spółki, -----------------------------------------------------------------------------------

         7. przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w sprawie zmiany kapitału akcyjnego, ----   

             emisji obligacji, zbycia nieruchomości Spółki, zbycia  i wydzierżawienia przedsiębiorstwa ----

             oraz ustanowienia nim prawa użytkowania,-------------------------------------------------------------

         8. wyrażanie zgody na nabycie przez Spółkę lub zbycie udziałów albo akcji w innej Spółce oraz-

             na przystąpienie do spółek innych organizacji, ---------------------------------------------------------

         9. wyrażanie zgody na jednorazowe zwolnienie pracowników Spółki w ilości przekraczającej----

             jedną dziesiątą ogółu załogi, -------------------------------------------------------------------------------

      10. wyrażanie zgody na zwarcie przez Spółkę umowy długoterminowej lub umowy ------------------

            zobowiązującej Spółkę do świadczenia przekraczającego wartość jednej piątej kapitału ---------

            akcyjnego, ----------------------------------------------------------------------------------------------------

      11. wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę darowizn, -----------------------------------------------

 

§ 23. 1/ Rada nadzorcza może wyrażać opinię we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do----

             Zarządu Spółki z wnioskami i inicjatywami. ------------------------------------------------------------

 

         2/ Zarząd ma obowiązek powiadomić Radę Nadzorczą o zajętym stanowisku w sprawie opinii, -

             wniosków lub inicjatyw Rady nie później w ciągu dwóch tygodni. ----------------------------------

 

§ 24. Rada Nadzorcza może przeglądać każdy dział czynności Spółki, żądać od Zarządu  i ---------------

         pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku, tudzież sprawdzać ---

         księgi i dokumenty . -------------------------------------------------------------------------------------------

 

§ 25. 1/ Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście i nie zajmują się--

              interesami konkurencyjnymi dla Spółki.-----------------------------------------------------------------

 

         2/ Dodatkowe wynagrodzenie dla członków rady delegowanych do indywidualnego ---------------

             wykonywania czynności nadzorczych określa Walne Zgromadzenie. -------------------------------

 

§ 26. W razie ustąpienia z Rady Nadzorczej jej członka , Zarząd zwoła Walne Zgromadzenie w celu-

         dokonania wyborów uzupełniających nie później niż w ciągu 30 dni od daty ustąpienia. -----------

 

§ 27. 1/ Do chwili udostępnienia przez Gminę Wieruszów akcji Spółki osobom trzecim kompetencje---

             Walnego Zgromadzenia wykonuje Burmistrz Wieruszowa lub pełnomocnik ustanowiony

              przez ten Zarząd. ---------------------------------------------------------------------------------------

         2/ Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie miesięczne na podstawie art.2 pkt.2

              oraz art.8 pkt.8 ustawy z dnia 03 marca 2000 roku o wynagrodzeniu osób kierujących

              niektórymi podmiotami prawnymi ( Dz. U. Nr.26 poz.306 ) w wysokości : ---------------------

              a/ 40 % dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej ------------------------------------------------------   

  b/ 36 % dla  Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej -----------------------

  c/ 33 % dla  pozostałych członków Rady Nadzorczej ---------------------------------------------

                  przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród

                  z  zysku w IV kwartale poprzedniego roku, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu  

                 Statystycznego. -------------------------------------------------------------

 

§ 1. C.   WALNE   ZGROMADZENIE. --------------------------------------------------------

 

§ 28. 1/ Walne zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. -------------------------------

 

         2/ Zwyczajne Walne zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki najpóźniej do końca maja każdego--

             roku. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

         3/ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na -----

             pisemny wniosek Rady Nadzorczej członków Rady Nadzorczej wybranych przez --------------

             pracowników, albo na wniosek akcjonariuszy przedstawiających co najmniej jedną dziesiątą---

             kapitału akcyjnego. We wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy

             wskazać sprawy wnoszone pod jego obrady. ------------------------------------------------------------

 

         4/ Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej, członków-- 

             Rady Nadzorczej wybranych przez pracowników lub na wniosek akcjonariuszy powinno-------

             nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku. ----------------------------------------

 

        5/ Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie : -------------------------------------------------------

        1. w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie

            określonym w ust.2, ------------------------------------------------------------------------------------------

        2. jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3 i upływu terminu, o którym mowa

            w ust. 4 Zarząd Spółki nie zwołał Walnego Zgromadzenia. -------------------------------------------

 

        6/ Uprawnienie określone w ust. 5 pkt.2 przysługuje także członkom Rady Nadzorczej-------------

            wybranym- przez pracowników. --------------------------------------------------------------------------

 

        7/ Członkowie Rady Nadzorczej wybrani przez pracowników wykonują swoje uprawnienia ------

             określone w ust. 3 i 6 oraz w § 32 ust.3 w formie pisemnego wniosku. -----------------------------

 

§ 29. 1/ Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem---

              obrad. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

          2/ Porządek obrad ustala Zarząd Spółki, -------------------------------------------------------------------

          3/ Rada Nadzorcza, członkowie Rady nadzorczej wybrani przez pracowników oraz ---------------

              akcjonariusze przedstawiający co najmniej 1/10 kapitału akcyjnego mogą żądać-----------------

              umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego-------------------

              Zgromadzenia.-----------------------------------------------------------------------------------------------

         4/ Jeżeli żądanie takie zostanie złożone po pierwszym ogłoszeniu o zwołaniu Walnego-------------

             Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego----

             walnego zgromadzenia. -------------------------------------------------------------------------------------

 

§ 30. Walne Zgromadzenia odbywa się w siedzibie Spółki lub w miejscu wskazanym przez podmiot---

          zwołujący zgromadzenie. -------------------------------------------------------------------------------------

 

§ 31. 1/ Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady nadzorczej lub osoba przez niego ---------

              wskazana, po czym z pośród z osób uprawnionych do głosowania wybiera się -------------------

              przewodniczącego obrad. ----------------------------------------------------------------------------------

 

         2/ Walne zgromadzenie uchwala swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia -----

              obrad. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

§ 32. 1/ Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez ----------------

             pełnomocników. ---------------------------------------------------------------------------------------------

 

         2/ Przed każdym Walnym Zgromadzeniem sporządza się listę akcjonariuszy mających prawo-----

             głosu. Lista ta powinna być wyłożona w lokalu Spółki w okresie 3 dni powszednich ------------

             poprzedzających odbycie zgromadzenia. ----------------------------------------------------------------

             Akcjonariusze mogą przeglądać listę w lokalu Spółki oraz żądać odpisu listy za zwrotem-------

             kosztów sporządzenia. --------------------------------------------------------------------------------------

 

         3/ Na Walnym Zgromadzeniu powinna być sporządzona lista obecności zwierająca spis -----------

             uczestników z wymienieniem ilości akcji, które każdy z nich przedstawia i przysługujących ---

             im głosów. Lista ta winna być podpisana przez Przewodniczącego Rady nadzorczej. ------------

 

         4/ Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych -------------

             akcjonariuszy i reprezentowanych akcji, o ile przepisy Kodeksu  Spółek Handlowych lub-------

             niniejszy statut nie stanowią inaczej. ---------------------------------------------------------------------

 

        5/ Jeżeli niniejszy statut lub Kodeks Spółek Handlowych nie stanowią inaczej, jedna akcja daje na

             Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu. ------------------------------------------------------

 

§ 33. 1/ Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością oddanych głosów, o ile --------

             przepisy Kodeksu Spółek Handlowego lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej. -----------------

 

 

         2/ Uchwała w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki wymaga większości dwóch --------

              trzecich oddanych głosów. --------------------------------------------------------------------------------

 

        3/ Uchwały w sprawie zmiany Statutu, zmiany kapitału akcyjnego , połączenie lub likwidacji-----

             Spółki wymagają większości trzech czwartych oddanych głosów. ----------------------------------

 

§ 34. 1/ Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o---

             odwołania członków władz lub likwidatorów Spółki bądź o pociągnięcie ich do ------------------   

             odpowiedzialności i w sprawach osobistych objętych porządkiem obrad. Ponadto tajne----------

             głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do---------------

             głosowania.---------------------------------------------------------------------------------------------------

         2/ Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności przedsiębiorstwa Spółki zapadają----------

             zawsze w jawnym głosowaniu imiennym. ---------------------------------------------------------------

 

§ 35.1/ Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy : ------------------------------------------------------

1.      rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Spółki, bilansu oraz rachunków zysków-

      i strat za rok ubiegł, --------------------------------------------------------------------------------------

2.      udzielenie absolutorium władzom Spółki z wykonania przez nie obowiązków, ----------------

3.      decydowanie o podziale zysków lub o sposobie pokrycia strat, -----------------------------------

4.      zmiana przedmiotu działalności przedsiębiorstwa Spółki, -----------------------------------------

5.      zmiana Statutu Spółki, ----------------------------------------------------------------------------------

6.      podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, -------------------------------------------------

7.      połączenie i przekształcenie Spółki, ------------------------------------------------------------------

8.      likwidacja Spółki, wybór likwidatorów oraz ustalenie zasad podziału majątku Spółki po ----likwidacji, -------------------------------------------------------------------------------------------------

9.      umorzenie akcji i określenie warunków umorzenia, ------------------------------------------------

10.  emisja obligacji, ------------------------------------------------------------------------------------------

11.  wyrażanie zgody na zbycie nieruchomości Spółki, a także na zbycie lub wydzierżawienie----

      środków o wartości przekraczającej jedną dziesiątą kapitału zakładowego, ---------------------

12.  wyrażenie zgody na nabycie dla Spółki nieruchomości lub urządzeń służących do trwałego-

       użytku za cenę przewyższającą jedną piątą wpłaconego kapitału zakładowego, jeżeli

       nabycie miało by miejsce przed upływem dwóch lat od zarejestrowania Spółki, --------------

         13. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa, ustanowienie na nim prawa użytkowania, -------          

         14.postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu-----

              Spółki albo sprawowaniu zarządu lub nadzoru, --------------------------------------------------------

         15.decydowanie o wykorzystywaniu kapitału zapasowego oraz decydowanie o utworzeniu i ------

              przeznaczeniu kapitałów rezerwowych, -----------------------------------------------------------------

         16.wyrażenie zgody na zaciągnięcie w imieniu Spółki pożyczki, ustanowienie hipoteki, zastawu-

              na całości lub części przedsiębiorstwa lub majątki Spółki w wysokości przekraczającej--------

              wysokość kapitału zakładowego, -------------------------------------------------------------------------

         17.podejmowanie innych uchwał przewidzianych przepisami prawa, niniejszego Statutu albo-----

               przedłożonych Walnemu Zgromadzeniu przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub akcjonariuszy,

         18.postanopwienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu-------

              spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,---------------------------------------------------------

         19.emisja obligacji zamiennych albo z prawem  pierwszeństwa----------------------------------------

         20.nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 363 § 1 pkt. 2 Kodeksu Spółek-------

              Handlowych,-------------------------------------------------------------------------------------------------

         21. ustalanie wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu Spółki. -----------------------------------------------

     2/ Kompetencje wymienione w ust. 1 pkt. 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 Walne Zgromadzenie 

          Wykonuje na wniosek Zarządu Spółki przedłożony łącznie z pisemną opinią Rady

          Nadzorczej. Wniosek akcjonariuszy w tych sprawach powinien być zaopiniowany przez

          Zarząd Spółki i Radę Nadzorczą. ---

 

§ 36. Z zachowaniem właściwych przepisów prawa zmiana przedmiotu działalności przedsiębiorstwa -

         Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji. ------------------------------------------------------

 

§ 2. IV.     GOSPODARKA   SPÓŁKI -----------------------------------------------------------

 

§ 37. Strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny. Regulamin,

         o którym mowa wyżej, ustala Zarząd i podlega on zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą. ----------

 

§ 38. 1/ Spółka prowadzi rzetelną gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie ---------------------

              z obowiązującymi przepisami, z uwzględnieniem źródeł finansowania działalności Spółki. ----

          2/ Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy. ---------------------------------------------

          3/ Pierwszy rok obrachunkowy Spółki zaczyna się z dniem rejestracji Spółki i kończy-------------

              31 grudnia 1993r. -------------------------------------------------------------------------------------------

 

§ 39. Spółka tworzy następujące kapitały : ------------------------------------------------------------------------

         1. kapitał akcyjny, ----------------------------------------------------------------------------------------------

         2. kapitał zapasowy, --------------------------------------------------------------------------------------------

         3. kapitały rezerwowe. -----------------------------------------------------------------------------------------

 

§ 40. Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu 3 miesięcy po upływie roku obrachunkowego sporządzić

         i złożyć organom nadzorczym bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat oraz ---------     

         dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie. ---------------------------------

 

§ 41. 1/ Czysty zysk Spółki jest przeznaczony na odpisy na kapitał zapasowy, a ponadto może być ----           

             w szczególności przeznaczony na : -----------------------------------------------------------------------

         1. inwestycje, ---------------------------------------------------------------------------------------------------

         2. odpisy na zasilanie kapitałów rezerwowych tworzonych w Spółce, ---------------------------------

         3. dywidendę dla akcjonariuszy, -----------------------------------------------------------------------------

         4. inne cele określone uchwałą właściwego organu Spółki. ---------------------------------------------

 

        2/ termin wypłaty dywidendy ustala i ogłasza Zarząd Spółki. Rozpoczęcie wypłat powinno--------

            nastąpić nie później niż w ciągu uchwały o podziale zysku. ------------------------------------------

 

V.     POSTANOWIENIA   KOŃCOWE -------------------------------------------------------------------------

 

§ 42. 1/ Spółka zamieszcza swe ogłoszenia  w gazecie lokalnej wybranej przez Zarząd. ------------------

 

         2/ Każde ogłoszenie Spółki powinno być ponadto wywieszone w siedzibie Spółki w miejscach --

             dostępnych dla wszystkich pracowników. -------------------------------------------------------------